公告日期：2026-04-22

证券代码：605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号：2026-010债券代码：111017 债券简称：蓝天转债

河南蓝天燃气股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开和出席情况

河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会
议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室召开，会议通知于 2026 年 4 月 10 日以通
讯等方式发出。公司现有董事 9 人，实际出席并表决的董事 9 人。

会议由公司董事长李新华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》；

根据当前的宏观经济形势，结合公司的实际情况，编制了 2026 年财务预算报告。营业收入、利润总额及净利润 2026 年度的预算数据分别为 42.39 亿元、4.00 亿元、3.00 亿元。此预算仅为公司 2026 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现
取决于市场状况变化等多种因素，存在较大不确定性，请投资者注意投资风险。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》；

鉴于公司 2025 年半年度已分配现金红利 285,854,366 元，占本年度实现的归
属于上市公司股东净利润 282,016,257.57 元的 101.36%。公司 2025 年半年度现
金分红已符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》中关于分红的相关规定，符合公司股利分配政策、股利长期回报规划及做出的相关承诺。

综合上述以及考虑公司的实际情况及未来发展，2025 年度公司不进行利润分配，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于 2025 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

公司第六届董事会战略委员会审议通过了该议案。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年日常
关联交易预计的议案》；

1、与河南蓝天集团股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

2、与河南蓝天能源投资股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。

此议案无需提交股东会审议。

3、与河南蓝天茶业有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、与驻马店市中原大酒店有限公司

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案无需提交股东会审议。
5、与河南蓝天置业有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
6、与驻马店中油销售有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案李新华回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
7、与长葛市宇龙实业股份有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。
此议案无需提交股东会审议。
8、与长葛市联丰不锈钢有限公司

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

此议案岳鹏涛回避表决。
此议案……
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