公告日期：2026-04-29

河南蓝天燃气股份有限公司
2025年度股东会会议材料

二零二六年五月

河南·驻马店

目 录

目 录......1
2025 年度股东会会议议程......2
2025 年度股东会会议须知......4
议案一：2025 年度董事会工作报告......5
议案二：关于 2025 年度财务决算报告的议案......10
议案三：关于 2026 年度财务预算报告的议案......13
议案四：关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案...... 14
议案五：关于公司 2025 年度董事薪酬的议案......15
议案六：关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案......16
议案七：关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案...... 17
议案八：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案......18
议案九：关于公司 2026 年对外担保预计的议案......19
独立董事述职报告-王征......20
独立董事述职报告-赵健......25
独立董事述职报告-王颖颖......30
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河南蓝天燃气股份有限公司

2025 年度股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（周三） 下午 14 点 30 分

会议地点：河南省驻马店市驿城大道 1516 号蓝天世贸中心 A 座河南蓝天燃气股份有限公司会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长 李新华先生
会议安排：

一、 参会人员签到，股东或股东代表登记

二、 宣读会议须知

三、 介绍本次股东会的见证律师及出席本次会议的董事及列席
人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数

四、 审议如下议案

1、审议《2025 年度董事会工作报告》

2、审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

3、审议《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

4、审议《关于公司 2025 年度不进行利润分配的议案》

5、审议《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

2

6、审议《关于制订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
7、审议《关于公司董事和高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议
案》

8、审议《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

9、审议《关于公司 2026 年对外担保预计的议案》

五、 独立董事向股东会述职

六、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超
过 3 分钟）

七、 现场股东或股东代表投票表决

八、 统计并宣布现场表决结果

九、 会议见证律师宣读法律意见

十、 签署本次股东会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

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河南蓝天燃气股份有限公司

2025 年度股东会会议须知

为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，特制定此会议须知，望出席股东会的全体人员遵守：

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；

五、本次股东会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。

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议案一：2025 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：

按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定，结合本届董事会 2025 年度的运行情况，起草了《2025 年度董事会工作报告》。具体报告内容详见附件。

该报告已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

……
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