公告日期：2025-04-22

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-015
浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是日常经营业务所需，不会对公司的独立性产生实质性影响，不会使公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通
过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，审查意见如下：公司 2025 年度拟与关联人发生的日常关联交易是基于日常业务往来需要；关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形；决策程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、2025 年 4 月 21 日，公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过
了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

3、同日，公司第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施慧勇、施依贝已回避表决，其余非关联董事一致同意该项议案；该议案不涉及关联监事，全体监事一致同意该项议案。

鉴于公司 2025 年度日常关联交易预计的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 关联人 2024 年预 2024 年实 预计金额与实际发生
类别 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因

浙江恒大医疗器械有限公司 不超过 1,915 497.64 万元 市场需求变化

向关联人 （以下简称“浙江恒大”） 万元

销售产品 乌鲁木齐津东昇商贸有限公司 不超过 700 299.98 万元 不适用

万元

（三）公司 2025 年度日常关联交易预计金额和类别

本年年初至披 上年实 占同 本次预计金额
关联交易 关联人 本次预计金 占同类业 露日与关联人 际发生 类业 与上年实际发
类别 额 务比例 累计已发生的 金额 务比 生金额差异较
交易金额 例 大的原因

向关联人 浙江恒大 不超过 预 计 不 93.39 万元 497.64 0.45% 不适用

销售产品 1,000 万元 超过 1% 万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

公司名称：浙江恒大医疗器械有限公司

公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：牟旭燕

注册资本：1,180 万元

主要股东：张利军、牟旭燕

经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营（依法须

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果

为准）。一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器

械销售；技术进出口；货物进出口；塑料制品制造；塑料制品销售；模具制造；
模具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司住所：浙江省台州市黄岩区头陀镇镇西村白湖塘 373 号

最近一个会计年度的主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，总资产为

2,705.19 万元，净资产为 1,633.32 万元；2024 年度，主营业务收入为 3,192.……
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