公告日期：2025-08-26

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-027

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部
分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025 年 8 月 25 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》的依据及说明

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，免去张景祥先生、沈贵军先生的监事职务，根据相关规定由董事会审计委员会承接原监事会的职权，《浙江拱东医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《浙江拱东医疗器械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除监事职务。董事会目前成员 7 名，现拟增加 1 名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。

二、《公司章程》的修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）和其他有关规定，制订本

修订前 修订后

下简称《证券法》）和其他有关规定，制 章程。
订本章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。由董事会选举产生。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
--- 制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公 承担责任，公司以其全部财产对公司的债司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。
第十条 公司根据中国共产党章程规定，设
立中国共产党的组织，建立党的工作机构， 第十一条 公司根据中国共产党章程的规配备党务工作人员，党组织机构设置、人 定，设立共产党组织、开展党的活动。公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。