公告日期：2026-04-24

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2026-014

浙江拱东医疗器械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：浙江拱东医疗器械股份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6 《关于公司融资额度及担保事项的议案》 √

7 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》 √

8 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

9 《关于回购注销公司第一期员工持股计划部分股份的议案》 √

10 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 √

11 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

股东会将听取《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 4 月 23 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过。
详见公司于 2026 年 4 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：6、10

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(……
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