公告日期：2026-04-24

浙江拱东医疗器械股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，现将本年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事张伟坤先生、独立董事高江伟先生及公司董事潘建伟先生 3 名成员组成，其中独立董事张伟坤先生、独立董事高江伟先生为会计专业人士，董事潘建伟先生具有多年银行、企业财会工作的经验。公司第三届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，审计委员会各成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。

二、2025 年度董事会审计委员会召开情况

报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，所有审议事项均获得通过，召开情况如下：

序号 会议名称 会议时间 会议审议事项

1 第三届董事会审计委 2025 年 1 月 22 日 《关于审阅公司 2024 年年度财务数据
员会第八次会议 （初步测算）的议案》

2 第三届董事会审计委 2025 年 4 月 3 日 《关于〈公司 2024 年年度报告〉初稿的
员会第九次会议 议案》

《关于公司 2024 年年度报告及其摘要
的议案》《关于 2024 年度董事会审计委
员会履职情况报告的议案》《关于公司
2024 年度内部控制评价报告的议案》
3 第三届董事会审计委 2025 年 4 月 21 日 《关于续聘会计师事务所的议案》《关于
员会第十次会议 会计师事务所履职情况评估报告（2024
年度）的议案》《关于公司董事会审计委
员会对会计师事务所 2024 年度履行监
督职责情况报告的议案》《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》

序号 会议名称 会议时间 会议审议事项

4 第三届董事会审计委 2025 年 4 月 25 日 《公司 2025 年第一季度报告》

员会第十一次会议

5 第三届董事会审计委 2025 年 7 月 14 日 《关于审阅公司 2025 年半年度财务数
员会第十二次会议 据（初步测算）的议案》

6 第三届董事会审计委 2025 年 8 月 25 日 《关于公司 2025 年半年度报告及其摘
员会第十三次会议 要的议案》

7 第三届董事会审计委 2025 年 10 月 29 日 《公司 2025 年第三季度报告》

员会第十四次会议

三、本年度审计委员会主要工作情况

2025 年度，公司对《公司章程》进行了系统性修订，对治理结构进行了调整，取消监事会，由董事会审计委员会承接原监事会的职权，并对《审计委员会工作细则》等配套制度进行了优化，进一步提升公司治理水平。

（一）监督并评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真评估，并出具了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》，认为天健会计师事务所在执行公司年报审计过程……
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