公告日期：2026-05-09

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-021

江苏博迁新材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 8 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588 号宁波广
新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 200

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 137,670,939

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 52.6265

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长王利平先生主持，公司采用现场投票与网络
投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人，其中职工董事蔡俊先生因工作原因以视频方式
参加本次会议。
2、 董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 137,658,839 99.9912 3,100 0.0023 9,000 0.0065

2、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 137,658,839 99.9912 3,100 0.0023 9,000 0.0065

3、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 136,949,239 99.4758 712,700 0.5177 9,000 0.0065

4、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 ……
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