公告日期：2022-11-30

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2022-056
江苏博迁新材料股份有限公司

关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)关于非公开发行 A 股股票方案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议及公司2022 年第二次临时股东大会审议通过。

根据有关法律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，并结合公司实际
情况，2022 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次发行方案具体调整如下：

7、限售期

调整前：

本次发行的发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行的发行对象所认购取得的公司本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
调整后：

本次发行的发行对象所认购的股份自本次非公开发行结束之日起 36 个月内
不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期届满后，将按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次发行的发行对象所认购取得的公司本次非公开发行的股份因公司分配股票股利、公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
原发行方案中其他内容保持不变。根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次非公开发行 A 股股票方案的调整无需提交股东大会审议。本次非公开发行 A 股股票事项尚需有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2022年11月30日

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