公告日期：2025-12-04

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-051
江苏博迁新材料股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次
会议于 2025 年 12 月 3 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议于 2025 年
11 月 28 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人（其中委托出席 1 人），公司董事陈钢强先生授权公司董事裘欧特先生出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平先生召集并主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司换届选举第四届董事会独立董事的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司按照程序对董事会进行换届选举。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会战略委员会调整为董事会战略与 ESG 委员会并修订相关制度的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）逐项审议《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公
司 部 分 治 理 制 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于修订及制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-056）。

修订及制定的内部治理制度具体如下：

6.01 审议通过《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管……
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