公告日期：2025-12-04

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会秘书制度

第一章总则

第一条 为保障董事会秘书依法履行工作职责，提高江苏博迁新材料股份有限公司
(以下简称“公司”)股权管理、信息披露等方面工作的质量和效率，保护
投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》及《江苏博迁新材料股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)，并适当参照《上市公司章程指引》
的规定，制定本制度。

第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及董事会负责，是公司与证券交
易所之间的指定联络人，是公司信息披露事务部门负责人。

第三条 法律、行政法规和《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同
样适用于董事会秘书。

第二章 董事会秘书的职责范围

第四条 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东
资料管理，办理信息披露事务，具体职责如下：

(一) 负责公司信息对外公布，协调公司信息披露事务，组织制定公司
信息披露制度和重大信息内部报告制度，督促公司和相关信息披
露义务人遵守信息披露相关规定；

(二) 负责投资者关系管理和股东资料管理工作，完善公司投资者的沟
通、接待和服务工作机制；协调公司与证券监管部门、投资者、
证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

(三) 组织筹备董事会专门委员会会议、董事会会议和股东会会议，参
加股东会会议、董事会会议、董事会专门委员会会议及高级管理
人员相关会议，负责董事会专门委员会会议、董事会会议记录工

作并签字确认；

(四) 建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同业竞争，减少
并规范关联交易事项，积极推动公司承担社会责任，积极推动公
司建立健全激励约束机制、承担社会责任；

(五) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时
向上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)报告并披露；

(六) 关注媒体报道并主动求证报道的真实性，督促公司董事会及时回
复证券交易所问询；

(七) 组织公司董事及高级管理人员进行相关法律、行政法规、证券交
易所上市规则和相关规定的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责；

(八) 公司董事会秘书应协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，
协助筹划或者实施公司资本市场再融资或者并购重组事务；

(九) 督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、部门规章、规范性文
件、证券交易所上市规则、证券交易所其他相关规定及《公司章
程》，切实履行其所作出的承诺；在知悉董事及高级管理人员违
反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、证券交易所上
市规则、其他规定和公司章程时，或公司做出或可能做出违反相
关规定的决策时，应提醒相关人员并向证券交易所报告；

(十) 负责公司股权管理事务，保管公司董事、高级管理人员、控股股
东及其董事、高级管理人员持有公司股票的资料，督促公司董事、
高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定，办理
公司限售股相关事项；并负责披露公司董事、高级管理人员持股
变动情况；

(十一) 《公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
和证券交易所要求履行的，或《公司章程》或董事会授权的其它
职责。

第五条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员
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