公告日期：2025-12-04

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-056
江苏博迁新材料股份有限公司

关于修订及制定部分内部治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 3 日召开
第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修订及制定部分内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订及制定公司部分治理制度，具体如下：

序 制度名称 变更 是否需要提交

号 情况 股东大会审议

1 《江苏博迁新材料股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是

2 《江苏博迁新材料股份有限公司关联交易决策制度》 修订 是

3 《江苏博迁新材料股份有限公司重大经营与投资决策管理 修订 是

制度》

4 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会秘书制度》 修订 否

5 《江苏博迁新材料股份有限公司内部审计制度》 修订 否

6 《江苏博迁新材料股份有限公司子公司管理制度》 修订 否

7 《江苏博迁新材料股份有限公司总经理工作细则》 修订 否

8 《江苏博迁新材料股份有限公司远期结售汇管理制度》 修订 否

9 《江苏博迁新材料股份有限公司股东会网络投票实施细 修订 是

则》

10 《江苏博迁新材料股份有限公司征集投票权实施细则》 修订 否

11 《江苏博迁新材料股份有限公司防范控股股东及关联方资 修订 否

金占用管理制度》

12 《江苏博迁新材料股份有限公司年报信息披露重大差错责 修订 否

任追究制度》

13 《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 修订 是

管理制度》

14 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会议事规则》 修订 是

15 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会实施细 修订 否

则》

16 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会提名委员会实施细 修订 否

则》

17 《江苏博迁新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 修订 否

实施细则》

18 《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是

19 《江苏博迁新材料股份有限公司独立董事专门会议工作制 修订 否

度》

20 《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》 修订 是

21 《江苏博迁新材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》 修订 否

22 《江苏博迁新材料股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是

23 《江苏博迁新材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理 修订 否

制度》

24 《江苏博迁新材料股份有限公司期货套期保值业务管理制 修订 否

度》

25 《江苏博迁新材料股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 否

26 《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露制度》 修订 否

27 《江苏博迁新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务 修订 否

管理制度》

28 《江苏博迁新材料股份有限公司董事和高级管理人员持有 制定 否

及买卖本公司股票管理制度》

29 《江苏博迁新材料股份有限公司董事、高级管理人员离职 制定 否

管理制度》

30 《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制制度》 制定 否

31 《江苏……
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