公告日期：2025-12-04

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和
董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，
根据《中华人民共和国公司法》和《江苏博迁新材料股份有限公司
章程》(下称“《公司章程》”)的有关规定，制定本议事规则(下称“本
规则”)。

第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任证
券事务部负责人，保管董事会印章。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下
两个半年度各召开一次定期会议。

第二章 董事会提案

第四条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分征
求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第五条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员
的意见。

第六条 有下列情形之一的，董事长应当在接到提议后十日内召集和主持临
时董事会会议：

(1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2) 三分之一以上董事联名提议时；

(3) 审计委员会提议时；

(4) 证券监管部门要求召开时；

(5) 《公司章程》规定的其他情形。

第七条 按照本规则第六条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事
会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。书

面提议中应当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，
与提案有关的材料应当一并提交。

董事会秘书在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交
董事长。

第八条 在收到第七条所述书面提议和有关材料后，董事长认为提案内容不
明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。
第九条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行职
务时，由过半数董事共同推举的一名董事主持。

第三章 会议通知

第十条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和
五日将书面会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
提交全体董事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电话进行确
认并做相应记录。

紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电
话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明。

第十一条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

(1) 会议日期和地点；

(2) 会议期限；

(3) 事由及议题；

(4) 发出通知的日期。

口头会议通知至少应包括前款第(1)、(2)、(3)项内容，以及情况紧
急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十二条 董事会会议召开前应向与会人员提供充分的会议材料，包括会议议
题相关背景材料等董事对议案进行表决所需的所有信息、数据和资
料。当二名或二名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时，
可联名以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议
该事项，董事会应予以采纳。

第十三条 董事会定期会议的会议通知发出后，如果需……
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