公告日期：2025-12-04

江苏博迁新材料股份有限公司

信息披露制度

（2025 年 12 月修订）

第一章 总则

第一条 为规范江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及相关信息
披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资
者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)，中国证券监督管
理委员会(下称“中国证监会”)颁布的《上市公司信息披露管理办法》
(下称“《披露办法》”)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下
简称“《上市规则》”)等相关法律、行政法规、规范性文件和《江
苏博迁新材料股份有限公司章程》(下称“公司章程”)的规定，并结
合公司实际情况，制定本制度。

本制度所称“信息”是指所有对公司证券及其衍生品种价格可能产
生重大影响的信息，以及相关法律、行政法规、规章、规范性文
件规定和证券监管部门要求或本公司主动披露的信息。

第二条 本制度适用以下人员和机构：

(一)公司董事会秘书和信息披露事务管理部门；

(二)公司董事和董事会；

(三)公司高级管理人员；

(四)公司各部门以及各分公司、控股子公司的负责人；

(五)公司控股股东和持股 5%以上的大股东；

(六)其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第三条 本制度由董事会负责建立并保证有效实施，董事长是信息披露事
务管理制度的第一责任人，董事会秘书为信息披露工作的主要责任
人,负责管理信息披露工作；证券事务部为信息披露的常设机构。
第二章 信息披露的基本原则和一般规定

第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则。
第五条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、规章、《上

市规则》以及证券交易所发布的办法和通知等相关规定，履行信息
披露义务。除上述法定信息披露义务之外，公司应当在不涉及敏感
财务信息、商业秘密的基础上，主动、及时地披露对股东和其他利
益相关者决策产生较大影响的信息，包括但不限于公司的发展战
略、经营理念、公司与利益相关者的关系等。

第六条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，
不得有虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露。
信息披露事项涉及国家秘密、商业机密的，依照相关规定办理。
信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息；上述及
时是指自该事实发生之日算起或者触及披露时点的两个交易日
内。

第七条 公司应当及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格
可以产生较大影响的信息，并将公告和相关备查文件在第一时间上
报证券交易所。

第八条 公司及公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉履行职责，关注
信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限
内披露，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；如不
能保证，应当作出相应声明并说明理由。

第九条 公司发生的或与之有关的事件没有达到《上市规则》规定的披露
标准，或者《上市规则》没有具体规定，但证券交易所或者公司董
事会认为该事件对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大
影响的，公司应当比照《上市规则》及时披露。

第十条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得
利用该信息进行内幕交易。公司董事、高级管理人员和其他知情
人员在信息披露前，不得泄露公司的内幕信息，不得进行内幕交易
或者配合他人操纵公司证券及其衍生品种交易价格。

除按规定可以编制、审阅信息披露文件的证券公司、证券服务机
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