公告日期：2025-12-20

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2025-061
江苏博迁新材料股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 12 月 19 日召
开了 2025 年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成了公司第四届董事会。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议，完成公司第四届董事会董事长的选举，确认董事会专门委员会组成人员，并聘任高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况：

1、董事长：王利平先生

2、董事会成员：王利平先生、裘欧特先生、江益龙先生、赵登永先生、蒋颖女士、蔡俊先生（职工代表董事）、冷军先生（独立董事）、姜苏挺先生（独立董事）、徐金富先生（独立董事）

3、董事会专门委员会组成：

序号 委员会名称 委员姓名 主任委员

1 提名委员会 徐金富、王利平、姜苏挺 徐金富

2 薪酬与考核委员会 姜苏挺、冷军、裘欧特 姜苏挺

3 战略与 ESG 委员会 王利平、裘欧特、徐金富 王利平

4 审计委员会 冷军、姜苏挺、赵登永 冷军

其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员冷军先生为会计专业人士。各专门委员会委员任期与公司第四届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。

公司第四届董事会董事简历详见公司于 2025 年 12 月 4 日、2025 年 12 月 20
在上海证券交易所网站上披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-053）、《江苏博迁新材料股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告》（公告编号：2025-059）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况：

1、总经理：裘欧特先生

2、副总经理：江益龙先生、舒丽红女士、彭家斌先生

3、董事会秘书：蒋颖女士

4、财务负责人：李景厅先生

5、证券事务代表：颜帆女士

上述人员任职期限与公司第四届董事会任期一致（简历详见附件）。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务负责人任职资格进行审查并审议通过。不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件中不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，或被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0527-80805920

邮箱：stock@boqianpvm.com

联系地址：江苏省宿迁市高新技术开发区江山大道 23 号

公司已完成董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 20 日
附件：

1、高级管理人员简历

裘欧特先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南科技大学会计学专业本科学历，中国注册会计师协会非执业会员，高级会计师。现任公司董事兼总经理，宁……
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