公告日期：2026-04-18

证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-014
江苏博迁新材料股份有限公司

关于 2026 年度日常性关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项为董事会审议权限，无需提交股东会审议。

本次日常关联交易是江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
正常生产经营所必需，不会构成公司对关联人的依赖，不影响公司的独
立性，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

一、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2026 年 4 月 16 日公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公
司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事王利平、裘欧特、江益龙、赵登永、蒋颖均回避了该议案的表决，其他非关联董事一致审议通过此议案。
2、独立董事专门会议审议情况

独立董事已于 2026 年 4 月 15 日召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审
议通过了《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

2025 年预计发 2025 年实际发 预计金额与实际
关联交易类别 关联方名称 生金额（万元） 生金额(万元） 发生金额差异较
大的原因

购买商品 广博集团股份有限 10.00 0.01 /

公司及其子公司

向关联方出租 江苏广昇新材料有 30 23.17 /

及代付水电费 限公司

向关联方租赁 宁波广博物业服务 350 333.23 /

及支付水电费 有限公司

销售商品 宁波广科新材料有 30 23.22 /

限公司

委托加工商品 宁波广科新材料有 300 0 /

限公司

合计 720 379.63 /

注：上述金额为不含税金额；

（三）2026 年度预计日常关联交易类别和金额

2026 年预 本年初至 3 月 2025 年度 占同类 本次预计金额
关联交 关联方名 计发生金 底与关联方累 发生金额 业务比 与上年实际发
易类别 称 额（万元） 计已发生的交 （万元） 例（%） 生金额差异较
易金额（万元） 大的原因

向关联 宁波广博

方租赁 物业服务 800 164.43 333.23 81.39% /

及支付 有限公司
水电费

宁波广科

销售商 新材料有

品 限公司 200 5.38 23.22 0.02% /

（及下属

企业）

合计 1000 169.81 356.45 / /

注 1：上述金额为不含税金额；

注 2：本次预计的关联交易是对公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至 2026
年年度董事会召开之日止期间将要发生的日常关联交易的预计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、宁波广博物业服务有限公司

注册资本：100.00 万元人民币

法定代表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。