公告日期：2026-04-18

证券代码： 605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2026-009
江苏博迁新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况：

江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议
于 2026 年 4 月 16 日在公司全资子公司宁波广新纳米材料有限公司会议室召开。
本次会议于 2026 年 4 月 3 日以邮件送达的方式通知了全体董事。会议应出席董
事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了此次会议。会议由董事长王利平召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况：

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会战略与 ESG 委员会审议通过，尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏博迁新材料股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司关于 2025 年度向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《江苏博迁新材料股份有限公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于公司对会计师事务所 2025 年度审……
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