公告日期：2026-05-01

江苏博迁新材料股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

江苏博迁新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保股东在本次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据《江苏博迁新材料股份有限公司章程》和《江苏博迁新材料股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定如下须知：

一、本次股东会由公司董事会具体负责有关程序方面的事宜。各股东及股东代表应按照本次股东会通知中规定的时间和登记办法办理参会手续，证明文件不全或手续不全者，谢绝参会。

二、股东（含股东代理人）参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权和依照法律法规及公司章程规定获取有关信息等项权利，并认真履行法定义务。

三、股东会设股东发言议程。要求在股东会上发言，需填写“股东会发言登记表”，并向公司董事会登记。股东发言由会议主持人指名后，到指定的位置发言，内容应围绕本次股东会的主要议案，每位股东发言的时间建议不超过 3 分钟。股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。会议主持人指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间不超过 5 分钟，全部回答问题时间不超过 30 分钟。与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公司、股东共同利益的问题，公司有权拒绝回答。

四、本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东（包括股东代理人）在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

出席会议的股东（含股东代理人）应在议案右边的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。

五、会议的计票程序为：会议现场推举两名股东代表作为计票人及监票人与见证律师共同计票、监票。监票人在审核表决票的有效性后，监督统计表决票。表决结果由会议主持人当场公布。
六、股东会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

江苏博迁新材料股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 8 日

江苏博迁新材料股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日 14:00

（二）网络投票时间：2026 年 5 月 8 日，采用上海证券交
易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：浙江省宁波市海曙区石碶街道万金路 588
号宁波广新纳米材料有限公司（公司全资子公司）会议室。

三、会议主持人：董事长王利平先生

四、参会人员：股东及股东代表，公司董事及高级管理人员，公司聘请的律师及相关工作人员。

五、会议议程：

一、主持人宣布 2025 年年度股东会正式开始，介绍出席现
场会议股东及股东代表情况，介绍参会人员情况。

二、推选现场会议的计票人、监票人。

三、宣读有关议案：

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》；

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

5、《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议
案》；

6、《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；

7、《关于公司与下属子公司、下属子公司之间担保额度预计的议案》；

8、《关于修订<江苏博迁新材料股份有限……
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