公告日期：2025-01-09

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-002
杭州华旺新材料科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路 18 号公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,136,285

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.4302

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长钭江浩先生因工作出差原因未能现场出席主持会议，根据《公司章程》有关规定，经公司半数以上董事推举由董事
张延成先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长钭江浩先生因工作出差原因未能出席
本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书陈蕾女士出席了本次会议，财务总监王世民先生、副总经理
葛丽芳女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度对外担保预计额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 256,421,553 99.7220 419,612 0.1631 295,120 0.1149

2、 议案名称：《关于开展票据池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 256,271,173 99.6635 798,292 0.3104 66,820 0.0261

3、 议案名称：《关于申请 2025 年度银行授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 256,960,249 99.9315 120,256 0.0467 55,780 0.0218

4、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 40,914,149 99.3362 201……
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