公告日期：2025-12-06

证券代码：605377 证券简称：华旺科技 公告编号：2025-037
杭州华旺新材料科技股份有限公司

关于 2026 年度开展期货和外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

交易主要情况

□获取投资收益

交易目的 套期保值（合约类别：商品；外汇；□其他：________）
□其他：________

交易期限 2025 年 12 月 5 日至 2026 年 12 月 4 日

期货期权业 与公司生产经营相关的纸浆期货、期权合约

务交易品种

预计动用的交易保证金和权利金 5,000万元
交易金额 上限

预计任一交易日持有的最高合约 10,000万元
价值

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他___

外汇业务交 其他：外汇远期、外汇期权、外汇掉期、利率远期、利率互
易品种 换等外汇衍生品及其组合

预计动用的交易保证金和权利金 100万美元
交易金额 上限

预计任一交易日持有的最高合约 10,000万美元
价值

资金来源 自有资金 □借贷资金 □其他___

已履行及拟履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2026 年度开展期货和外汇套期保值业务的议案》，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

特别风险提示

公司进行的期货和外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，但期货和外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、资金风险、流动性风险、技术风险、政策风险、汇率波动风险、履约风险、操作风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、期货和外汇套期保值业务情况概述

（一）期货套期保值业务

1、开展期货套期保值业务的目的

公司主要从事装饰原纸的研产销业务，纸浆是公司生产的主要原材料之一，鉴于近年来纸浆价格受市场价格波动的影响比较明显，为了降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，有效控制市场风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性，公司及子公司拟开展期货套期保值业务。

期货套期保值业务交易品种选择为与公司及子公司生产经营直接相关的原材料纸浆期货、期权合约，预计将有效控制原材料价格波动风险敞口。

2、交易金额

公司及子公司拟进行期货套期保值业务预计动用的保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用金融机构授信额度，为应急措施所预留保证金等）不超过 5,000 万元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 10,000 万元人民币，在上述额度内可循环滚动使用。在审批有效期内，任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。
3、资金来源

资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

4、交易方式

公司开展期货套期保值交易场所为上海期货交易所，交易品种仅限于与公司生产经营相关的原材料纸浆期货、期权品种，交易工具为期货、期权合约。

上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定。

5、授权及期限

在上述额度范围和期限内，董事会授权期货套期保值领导小组负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司建立的《期货套期保值管理制度》相关规定及流程开展业务。授权期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（二）外汇套期保值业务

1、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司业务规模的不断扩大，公司境外购销业务占比逐步提升，且多采用外币结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为合理规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，增强公司财务稳健性，公司及合并范围内的子公司拟与银行等金融机构适度开展外汇套期业务。

本次开展外汇套期保值业……
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