公告日期：2025-12-06

证券代码： 605377 证券简称： 华旺科技 公告编号： 2025-040
杭州华旺新材料科技股份有限公司
关于预计 2026 年度日常关联交易的公告
重要内容提示：
本次预计日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司” ） 所预计的 2026
年度日常关联交易均是公司正常生产经营所必需， 定价公允、 结算时间与方式合
理， 不损害公司及中小股东的利益。 公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉
和财务状况， 可降低公司的经营风险， 有利于公司正常业务的持续开展， 公司主
要业务不会因此形成对关联方的依赖， 不影响公司的独立性。
一、 日常关联交易基本情况
（一） 日常关联交易履行的审议程序
2025 年 12 月 5 日， 公司召开第四届董事会第十四次会议， 审议通过了《关
于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 ， 关联董事钭正良、 钭江浩、 童盛军回
避表决。 该议案尚需提交股东会审议， 与本次关联交易有关联关系的股东应在表
决时予以回避。
本事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过， 并发表了审查
意见， 独立董事认为： 公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务
需要， 各项关联交易均按照公允的定价方式执行， 不存在损害公司和全体股东利
益的情形， 不会对公司独立性产生影响。 因此， 独立董事一致同意本次关联交易
事项， 并同意将该议案提交公司董事会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
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