公告日期：2026-04-29

杭州华旺新材料科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，认真、审慎、独立地履行职责，充分发挥独立董事应有的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

邵天英，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有高级会计师和注册会计师资格。历任宇恒电池股份有限公司仓储部部长兼总装车间生产部部长、浙江遂网电子商务有限公司财务总监等职。2019 年 11 月至今，任杭州殷勤企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2023 年 7 月至今，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东会和董事会会议情况

2025年度，公司共召开6次董事会，4次股东会，本人均按规定出席了公司董事会、股东会，忠实履行了独立董事职责。具体出席会议情况如下：

参加股
出席董事会会议情况 东会情
独立董事 况

姓名 以通讯 是否连续两

应出席 亲自出 委托出 缺席 出席次
方式出 次未亲自出

次数 席次数 席次数 次数 数
席次数 席会议

邵天英 6 6 4 0 0 否 4

（二）出席董事会专门委员会履职情况

作为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员，本人严格按 照公司制订的《董事会审计委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事 规则》及其他相关法律法规的规定，开展专门委员会工作。本人对本年度公司 董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。具体 情况如下：

专门委员会 2025年度召开次 应参加会议 参加 委托出席
类别 数 次数 次数 次数

审计委员会 6 6 6 0

薪酬与考核委 4 4 4 0

员会

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情 况，2025年度公司召开1次独立董事专门会议，本人出席了会议。

（四）行使独立董事职权情况

报告期内，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职务，参与了公司所 有董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行 使了表决权，本人参与独立董事专门会议对相关事项进行了事前审核。报告期
独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及年审会计师事务所进行积极沟通，公司
2025 年 3 月 31 日召开……
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