公告日期：2026-04-29

杭州华旺新材料科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》 的有关规定，现将杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会审计委员会（以下简称“审计委员会”）2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期初，公司第四届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事 邵天英女士、周苏临先生，非独立董事钭江浩先生，其中召集人由会计专业人士 邵天英女士担任。

为完善公司治理结构，保障公司审计委员会的规范运作，2025 年 9 月 15 日，
公司董事会召开第四届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于调整公司第四 届董事会审计委员会成员的议案》，公司对第四届董事会审计委员会成员进行如 下调整：公司董事长钭江浩先生不再担任审计委员会成员，由公司职工代表董事 潘卫娅女士担任审计委员会成员，与邵天英女士（召集人）、周苏临先生共同组 成公司第四届董事会审计委员会。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，情况如下：

会议 召开时间 审议/听取事项

第四届董事会审计委员 1.听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于
会 2025 年第一次会议 2025 年 3 月 31 日

公司 2024 年度财务报表审计情况的汇报

第四届董事会审计委员 1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
会 2025 年第二次会议 2025 年 4 月 28 日

2.《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

3.《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职报
告>的议案》

4.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
5. 《 关于<董事会审计委员会对会计师事务所
2024 年度履行监督职责情况报告>的议案》

6.《关于续聘外部审计机构的议案》

第四届董事会审计委员 2025 年 8 月 27 日 1.《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
会 2025 年第三次会议

第四届董事会审计委员 2025 年 10 月 22 日 1.《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

会 2025 年第四次会议

第四届董事会审计委员 1.《关于 2026 年度开展期货和外汇套期保值业
会 2025 年第五次会议 2025 年 12 月 4 日

务的议案》

第四届董事会审计委员 2025 年 12 月 30 日 1.听取天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于
会 2025 年第六次会议 公司 2025 年度审计计划安排及预审情况的汇报

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事 务所（特殊普通合伙）的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其 具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司 年度审计要求。

2、指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《公司 法》《证券法》《企业内部控制基本……
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