公告日期：2025-05-20

证券代码：605378 证券简称：野马电池 公告编号：2025-017

浙江野马电池股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路 818 号公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 140,644,785

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

75.3416
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长陈一军先生主持，大会采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱翔出席了本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,552,165 99.9341 76,120 0.0541 16,500 0.0118

2、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 140,549,665 99.9323 76,320 0.0542 18,800 0.0135

3、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,538,365 99.9243 76,320 0.0542 30,100 0.0215

4、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 140,539,565 99.9251 75,120 0.0534 30,100 0.0215

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。