公告日期：2026-04-28

浙江野马电池股份有限公司独立董事

2025年度述职报告-马扣祥

本人作为浙江野马电池股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

马扣祥，1966 年 12 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1988
年9 月至 1990 年 7 月，就职于江苏省张家港市乐余中学，任化学教研组教师；1990 年 9
月至 2007 年 12 月，就职于轻工业化学电源研究所，任电池工业杂志社主编；2007 年 12
月至今，就职于苏州大学能源学院轻工业化学电源研究所，任电池信息和标准中心主任；
2020 年 12 月至今,任力佳电源科技 (湖北)股份有限公司独立董事；2023 年 11 月至今
任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备独立性，不属于下列情形：
（1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系； （2）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（3）在直接或者间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
（4）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（6）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（7）最近十二个月内曾经具有第（1）项至第（6）项所列举情形的人员；
（8）法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方
保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东会
的具体情况如下：

参加股东会

出席董事会会议情况 情况

独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数

次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

马扣祥 3 3 0 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人认真履行职责，积极参加各董事会专门委员会会议共计8次，其中审计委员会4次，战略委员会1次，提名委员会3次；参加独立董事专门会议1次。在审议及决策相关重大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥在各自领域的专业特长，认真履行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议、独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司
构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟通，在公司年度审计、审计机构评价、内审工作等方面发挥了……
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