公告日期：2026-05-20

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-018

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 19 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 231

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 408,689,928

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 69.7633

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，本次会议现场由董事长王均豪先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事 3 名均列席；
2、公司董事会秘书郭沁先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 408,344,241 99.9154 302,647 0.0740 43,040 0.0106

2、 议案名称：《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 408,109,081 99.8578 543,347 0.1329 37,500 0.0093

3、 议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 345,395,752 99.8318 403,587 0.1166 178,300 0.0516

4、 议案名称：《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例
……
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