公告日期：2026-06-24

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-022

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年7月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 7 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区康桥东路 2 弄 1 号楼大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 7 月 9 日

至2026 年 7 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2 《关于修订<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 √

董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

累积投票议案

3.00 《关于<公司董事会换届暨第六届董事会非独立 应选董事（5）人
董事候选人提名>的议案》

3.01 提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事 √

候选人

3.02 提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董 √

事候选人

3.03 提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董 √

事候选人

3.04 提名朱晓明女士为公司第六届董事会非独立董 √

事候选人

3.05 提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董 √

事候选人

4.00 《关于<公司董事会换届暨第六届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事候选人提名>的议案》

4.01 提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事 √

候选人

4.02 提名罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候 √

选人

4.03 提名苏世彦先生为公司第六届董事会独立董事 √

候选人

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第五届董事会第二十一次会议审议通过，相关公告于 2026

年 6 月 24 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证……
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