公告日期：2026-06-24

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-020
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十一次会议于 2026 年 6 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通
知于 2026 年 6 月 18 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长
王均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议并通过《关于<公司董事会换届暨第六届董事会非独立董事候选人提名>的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经控股股东上海均瑶（集团）有限公司、实际控制人王均金先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名王瀚先生、王精龙先生、罗喜悦先生、朱晓明女士、曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后）。上述非独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
1.1 提名王瀚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

1.2 提名王精龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

1.3 提名罗喜悦先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

1.4 提名朱晓明女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

1.5 提名曾仲云先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第三届提名委员会第五次会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

（二）逐项审议并通过《关于<公司董事会换届暨第六届董事会独立董事候选人提名>的议案》

公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东王均豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名甘丽凝女士、罗劲先生、苏世彦先生担任公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）。上述独立董事候选人任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

2.1 提名甘丽凝女士为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

2.2 提名罗劲先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

2.3 提名苏世彦先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

此议案经第三届提名委员会第五次会议审查同意。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司 2026 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为 1 年。董事会提请由股东会授权公司管理层与北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2026 年度审计费用。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经第三届审计委员会第十七次会议审议通过。

此议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过《关于修订<湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，根据《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营情况，对《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事、高级……
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