公告日期：2026-04-29

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2026-007
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
九次会议于 2026 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知
于 2026 年 4 月 17 日通过邮件方式发送公司全体董事。本次会议由公司董事长王
均豪先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经审计委员会 2025 年度会议审议通过。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经审计委员会 2025 年度会议审议通过。

（六）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

综合考虑公司实际经营状况及未来发展需求，公司拟定的 2025 年度利润分
配预案为：2025 年度不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 2025 年度不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

此议案经审计委员会 2025 年度会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度
薪酬预案的议案》

经薪酬与考核委员会 2025 年度会议审查同意，2025 年度高级管理人员薪酬
共计发放人民币 1,070.92 万元。为保证公司高级管理人员履行其相应责任和义务，保障高级管理人员的劳动权益，公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬预案。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

该议案经薪酬与考核委员会 2025 年度会议审查同意。

由于本议案中俞巍、罗喜悦、王晨晨为董事兼任高级管理人员，故俞巍、罗喜悦、王晨晨已回避表决。

（九）审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬预案
的议案》

结合公司董事在 2025 年度的工作表现并根据 2025 年市场薪酬水平,公司董
事 2025 年度薪酬水平发放情况的具体情况详见《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 2025 年年度报告》第四节公司治理、环境和社会的“三、董事和高级管理人员的情况”。公司根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了 2026 年度……
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