公告日期：2026-05-14

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-036
江苏长龄液压股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼
大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,673,700

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例（%） 71.2580

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事会 召集，董事长夏泽民先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人，独立董事刘德强先生、卞钱忠先生列席会 议；

2、董事会秘书戴正平先生列席会议；其他高管列席会议，第四届董事会董 事候选人列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 102,621,400 99.9490 2,800 0.0027 49,500 0.0483

2、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 102,621,300 99.9489 2,800 0.0027 49,600 0.0484

3、议案名称：关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 102,669,200 99.9956 2,800 0.0027 1,700 0.0017

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 102,668,600 99.9950 2,800 0.0027 2,300 0.0023

5、议案名称：关于调整公司独立董事津贴的议案

审议结果：通……
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