公告日期：2025-04-24

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2025-004
江苏长龄液压股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日在本
公司会议室以现场方式召开第三届董事会第四次会议，会议通知于 2025 年 4 月12 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的
议案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（六）审议《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于公司 2025 年度申请银行授信的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2025 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

（十……
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