公告日期：2026-04-23

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-015
江苏长龄液压股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在本公
司会议室以现场表决方式召开第三届董事会第九次会议，会议通知于 2026 年 4月 11 日通过书面及电子邮件等方式发出。会议应参会董事 5 名，实际参会董事5 名，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏泽民先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体参会董事审议并以记名方式投票表决通过了以下议案：

（一）审议《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》；

独立董事刘德强、卞钱忠向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年度独
立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于<2025 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（六）审议《关于<公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司 2025 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司 2025 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2025 年度利润分配

本议案尚需提交公司股东会审议。

（八）审议《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议《关于公司 2026 年度申请银行授信的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于公司 2026 年度申请银行授信的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于公……
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