公告日期：2026-04-23

江苏长龄液压股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月13日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 13 日13 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-10:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √

的议案

4 关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的 √

议案

5 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

6 关于公司董事 2026 年度薪酬考核方案的议案 √

7 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度审计机构的议案

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完成情 √

况及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案

累积投票议案
10.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选董事（5）人
董事候选人的议案

10.01 选举胡康桥先生为第四届董事会非独立董事 √

10.02 选举许兰涛先生为第四届董事会非独立董事 √

10.03 选举夏泽民先生为第四届董事会非独立董事 √

10.04 选举王梨女士为第四届董事会非独立董事 √

10.05 选举朱芳女士为第四届董事会非独立董事 √

11.00 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选独立董事
事候选人的议案 （3）人

11.01 选举朱慈蕴女士为第四届董事会独立董事 √

11.02 选举刘德强先生为第四届董事会独立董事 √

11.03 选举卞钱忠先生为……
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