公告日期：2026-04-23

江苏长龄液压股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”、“长龄液压”）董事会审计委 员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》，并按照《江苏长龄液压股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）和《江苏长龄液压股份有限公司董事会审计委员会议事 规则》（以下简称“《董事会审计委员会议事规则》”）的有关规定，2025 年度 公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，按照职责权限尽职 尽责完成了本年工作内容，现对审计委员会的 2025 年度履职情况总结如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由刘德强、卞钱忠、陈叶兴三人组成，其中刘 德强、卞钱忠为公司独立董事；审计委员会主任委员由具有专业会计资格的独立 董事刘德强担任。

公司董事会审计委员会成员具有担任审计委员会工作职责的专业知识和相 关工作经验，符合《公司章程》的有关规定。

二、公司董事会审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会成员根据《公司法》《公司章程》《董事会审计委员 会议事规则》及其他有关规定，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，包括公司内部和 外部的审计、监督、核查工作，促进公司持续完善内部控制，提供真实、准确、 完整的财务报告，强化了董事会的决策功能。报告期内，审计委员会共召开 4 次 会议，全体委员均亲自出席。具体如下：

召开时间 会议届次 议案内容

1、关于《公司 2024 年度财务报告》的议案

2、关于《公司 2024 年度财务决算报告和 2025
年度财务预算报告》的议案

2025 年 4 第三届董事会审计委 3、关于《公司 2024 年度内部控制评价报告》的
月 12 日 员会第三次会议 议案

4、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

5、关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

召开时间 会议届次 议案内容

2025 年 4 第三届董事会审计委 关于审查公司 2025 年第一季度报告的议案

月 26 日 员会第四次会议

2025 年 8 第三届董事会审计委 关于审查公司 2025 年半年度报告的议案

月 15 日 员会第五次会议

2025 年 第三届董事会审计委

10 月 18 员会第六次会议 关于审查公司 2025 年第三季度报告的议案

日

三、公司审计委员会 2025 年度工作履职情况

董事会审计委员会在 2025 年度按照《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会议事规则》等规范性文件的要求， 认真履行审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等 职责，为董事会科学决策提供依据，勤勉尽责，具体履职情况如下：

1、监督及评估外部审计机构工作

（1）续聘外部审计机构

报告期内，董事会审计委员会定期与审计机构进行沟通与交流，对其审计工 作进行监督评价。天健会计师事务所（特殊普通合伙）及审计成员遵循了独立性 的要求，审计项目组具有必需的专业知识与经验，能够胜任审计工作，同时对公 司审计工作保持了应有的关注和执业谨慎性。董事会审计委员会经审议一致同意 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

（2）确定审计计划

董事会审计委员会在审计机构开展审计工作前，进行了沟通交流，确保审计 团队成员具备专业资质、业务能力与独立性，能够满足公司审计工作的要求。同 时明确 2025 年度审计计划，包括具体事项与时间规划在内的各项安排，讨论和 沟通了审计范围、时间安排、审计方法及在审计中涉及的重点关注事项，以充分 的事前计划，确保相关工作及时有效开展。

（3）审阅公司编制的财务会计报表

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