公告日期：2026-04-29

证券代码：605389 证券简称：长龄液压 公告编号：2026-034

江苏长龄液压股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 13 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605389 长龄液压 2026/5/7

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：夏泽民先生
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 23 日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有
20.41%股份的股东夏泽民先生，在2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于调
整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同日，公司董事会收到公司持股 20.41%股东夏泽民先生《关于增加江苏长龄液压股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，为提高公司决策效率，夏泽民先生提议将公司第三届董事会第十次会议审议通过的《关于调整董事人数、
变更注册资本暨修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为临时提案提交公司于2026年5月13日召开的2025年年度股东会审议，该议案为非累积投票议案。

董事会审查后认为，夏泽民先生单独持有公司 20.41%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

上 述 临 时 提 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏长龄液压股份有限公司关于调整董事人数、变更注册资本暨修订<公司章程><董事会议事规则>并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-033）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 23 日公告的原股东会通知事项不
变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 13 日 13 点 30 分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号长龄液压三楼大会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 13 日

至2026 年 5 月 13 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 √

3 关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本 √

方案的议案

4 关于提请股东大会授权董事会制定 2026 年中期分红方 √

案的议案

5 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

6 关于公司董事 2026 年度薪酬考核……
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