公告日期：2026-04-29

江苏长龄液压股份有限公司

（JiangSu Changling Hydraulic Co., Ltd）

（江阴市云亭街道云顾路 885 号）

股票代码：605389

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

2025 年年度股东会会议议程...... 2
会议须知...... 4
议案一、 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案...... 5
议案二、 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案...... 10议案三、 关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案..11
议案四、 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案...... 12
议案五、 关于调整公司独立董事津贴的议案...... 13
议案六、 关于公司董事 2026 年度薪酬考核方案的议案...... 14议案七、 关于公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构的议案...... 15
议案八、 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 17议案九、关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况及业绩补
偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案...... 18议案十、 关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并授权办理工
商变更登记的议案...... 23
议案十一、 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 25议案十二、 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案...... 26议案十三、 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案...... 27

江苏长龄液压股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

2026 年 5 月 13 日 13:30

二、会议地点

江苏省江阴市云亭街道云顾路 885 号公司三楼大会议室
三、会议出席、列席对象

（一）股东及股东代表

（二）公司董事、高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）非独立董事候选人、独立董事候选人

（五）其他人员
四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。介绍参会的股东及股东代表、董事及董事候选人；列席会议的高级管理人员和律师。

（二）推举计票、监票人。

（三）主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

（四）逐项审议内容：

序号 议案名称

1 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

2 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案

3 关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案

4 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

5 关于调整公司独立董事津贴的议案

6 关于公司董事 2026 年度薪酬考核方案的议案

关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构
7 的议案

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

序号 议案名称

关于江阴尚驰机械设备有限公司 2025 年度业绩承诺完成情况及业绩补
9 偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案

关于调整董事人数、变更注册资本暨修订《公司章程》并授权办理工商
10 变更登记的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案

13 关于公司董事会提前换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案

（五）参会股东及股东代理人发言及提问

（六）现场投票表决

1、参会股东及股东代理人投票表决

2、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果

3、休会，等待汇总网络投票结果

4、主持人宣布合并表决结果

（七）主持人宣读 2025 年年度股东会决议

（八）律师发表法律意见

（九）签署股东会会议决议和会议记录

（十）主持人宣布会议结束

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的有关……
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