公告日期：2026-05-28

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-009
上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次：2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 18 日 14 点 30 分

召开地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权：无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

6 关于新增董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案 √

7 关于公司独立董事 2025 年度薪酬确认及2026 年度 √

薪酬方案的议案

8 关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及2026 年 √

度薪酬方案的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十二次会
议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8

应回避表决的关联股东名称：孙正暘、孙正晗、李灏江、孙星炎、程永新、石慧、上海森枭投资中心（有限合伙）、上海僧忠投资中心（有限合伙）、上海朱栩投资中心（有限合伙）、上海好炬企业管理咨询中心（有限合伙）等关联股东。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投……
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