公告日期：2026-06-19

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-011
上海新炬网络信息技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：上海市普陀区中山北路 2088 号上海镇坪智选假日酒店六楼智选厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 202

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 113,508,920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 70.8364
份总数的比例（%）
注：

1、截至公司 2025 年年度股东会股权登记日（2026 年 6 月 11 日），公司总股本为 162,716,379
股，剔除公司股份回购专用证券账户中 2,475,366 股不享有股东会表决权的股份后，上表中公司有表决权股份总数为 160,241,013 股。
2、本公告所有数据比例保留四位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五入所致。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长孙正晗女士主持；本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司全体独立董事列席本次会议；

2、公司董事会秘书列席本次会议；公司全体高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,310,453 99.8252 170,423 0.1501 28,044 0.0247

2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,305,153 99.8205 170,723 0.1504 33,044 0.0291

3、 议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 113,304,553 99.8200 179,323 0.1580 25,044 0.0220

4、 议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 ……
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