公告日期：2025-08-27

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-041
上海新炬网络信息技术股份有限公司

关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商
变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
26 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及中国证券监督管理委员会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并不再设置监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及其成员仍将按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，严格履行监督职责，维护公司和全体股东利益。

二、修订公司章程的相关情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东会规则》、《上市公司章程指
引》、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除或调整原《公司章程》中“监事”、“监事会”等相关表述，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

本次对《公司章程》的具体修订内容详见附件 1《<上海新炬网络信息技术股份有限公司章程>修订情况对照表》。
三、修订公司章程附件的相关情况

公司就《公司章程》相关附件作如下修订调整：

根据相关法律法规规定，公司拟取消监事会，原《公司章程》附件《上海新炬网络信息技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止；关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，《上海新炬网络信息技术股份有限公司股东大会议事规则》更名为《上海新炬网络信息技术股份有限公司股东会议事规则》。《上海新炬网络信息技术股份有限公司股东会议事规则》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》的内容参照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和新的《公司章程》的规定同步修订，并作为新的《公司章程》的附件一并审议。

四、其他事项说明及风险提示

本次取消监事会、修订公司章程及其附件事项尚须提交公司股东大会审议，《公司章程》的具体变更最终以工商登记机关登记的内容为准，同时提请股东大会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。

修订后的《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》、《上海新炬网络信息技术股份有限公司股东会议事规则》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会议事规则》全文同日披露于指定信息披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件：
1、《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》修订情况对照表

附件：

《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》

修订情况对照表

修订前 修订后

第一条 为维护上海新炬网络信息技术 第一条 为维护上海新炬网络信息技术 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）及其股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范……
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