公告日期：2025-08-27

上海新炬网络信息技术股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》
（简称“公司章程”）以及国家的相关法规，制定本规则。

第二条 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以公司章程为准，不以公司的
其他规章作为解释和引用的条款。

第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及公司章程规定的
范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开
股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，是股东依法行
使权力的主要途径。

第五条 股东会依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；
(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；
(九) 审议批准本规则第六条规定的担保事项及第七条规定的财务资
助事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；

(十一) 审议公司发生的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所规定应当由股东会决定的重大交易事项；

(十二) 审议公司发生的中国证监会、上海证券交易所规定应当由股东会
决定的关联交易事项；

(十三) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十四) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十五) 审议董事会认为需要提交股东会审议的事项；

(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东会决
定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议，上述股东会的职权不
得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

本议事规则所称“交易”包括除公司日常经营活动之外发生的下列事项：
（1）购买或者出售资产；（2）对外投资（含委托理财、对子公司投资
等）；（3）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）；（4）
提供担保（含对控股子公司担保等）；（5）租入或者租出资产；（6）委
托或者受托管理资产和业务；（7）赠与或者受赠资产；（8）债权、债
务重组；（9）转让或者受让研发项目；（10）签订许可使用协议；（11）
放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）；（12）上海证券
交易所认定的其他交易。

第六条 公司下述对外担保事项，须经公司股东会审议通过：

(一) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保；

(二) 按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司最近一期经
审计总资产 30%的担保；

(三) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产
的 30%以后提供的任何担保；

(四) 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

(五) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

(六) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

(……
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