公告日期：2026-04-29

中国国际金融股份有限公司

关于上海新炬网络信息技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“新炬网络”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对新炬网络 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎的核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海新炬网络信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2623 号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A 股）14,874,552 股，每股发行价 37.61 元，募集资金总额为 55,943.19 万元，扣除相关发行费用 4,421.89 万元后，募集资金净额为51,521.30 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2021 年 1 月 15 日出具了信会师报字[2021]第 ZA10056 号《验资报告》。
（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 1 月 15 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 55,943.19

其中：超募资金金额 0.00

减：发行费用 4,421.89

二、募集资金净额 51,521.30

减：

以前年度已使用金额 29,611.53

本年度使用金额 7,229.61

累计暂时补流金额 20,100.00

购买现金管理产品累计支出 194,750.00

银行手续费支出 0.68

其他-永久补充流动资金 6,103.87

加：

募集资金利息收入及现金管理产品的收益 2,355.57

其他-收回累计暂时补充流动资金 20,100.00

其他-现金管理产品累计收回 187,550.00

三、报告期期末募集资金余额 3,731.17

注 1：本表格中数据保……
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