公告日期：2026-04-29

证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2026-003
上海新炬网络信息技术股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议于 2026 年 4 月 17 日以书面方式发出通知，并于 2026 年 4 月 27
日以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025年度独立董事述职报告》。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见的议
案》

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对，关联独立董事曹珍富、连晏杰、
董雅姝回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况的专项意见》。

5、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》尚需提交公司股东会审议。

7、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-005）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

9、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

10、审议通过《关于公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

11、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

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