公告日期：2025-06-25

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-026
江西晨光新材料股份有限公司

关于回购注销 2024-2026 年员工持股计划

部分股份的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次拟回购注销数量：660,032 股。

本次拟回购价格：6.13 元/股加上银行同期存款利息之和。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召
开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，根据公司 2024-2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，对应未解锁的权益份额不得解锁，由公司回购注销，现将有关事项说明如下：

一、本员工持股计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2024-2026 年员工持股计划（草案）》”）《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024-2026年员工持股计划相关事宜的议案》。相关议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计划（草案）>及其 摘要的议案》及《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024-2026 年员工持股计 划管理办法>的议案》。

（三）2024 年 4 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司出具的《过户登记确认书》，公司“江西晨光新材料股份有限公司回购专用
证券账户”（账户号码：B886224740）中所持有的 165.0080 万股公司 A 股普通
股股票，已于 2024 年 4 月 16 日以非交易过户的方式过户至公司“江西晨光新材
料股份有限公司-2024-2026 年员工持股计划”证券账户（账户号码：B886450090），
过户价格为 6.23 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024-2026 年员工持股计划完成股票非 交易过户的公告》（公告编号：2024-027）。

（四）2024 年 6 月 7 日，公司召开 2024-2026 年员工持股计划第一次持有人
会议，审议通过了《关于设立公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司 2024-2026 年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公 司2024-2026年员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》，
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2024-2026 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2 024-046）。

（五）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期 员工持股计划受让价格的议案》，该议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考 核委员会审议通过。鉴于公司已实施完成 2023 年年度权益分派方案，根据《20 24-2026 年员工持股计划（草案）》的相关规定，对受让价格进行调整，由 6.23
元/股调整为 6.13 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2024-2026 年员工持股计划之首期 员工持股计划受让价格的公告》（公告编号：2025-019）。

（六）2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十二次会议和第三届监
事会第十次会议，分别审议通过了《关于 2024-2026 年员工持股计划之首期员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》，该议案提交董事会……
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