公告日期：2025-10-31

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-053
江西晨光新材料股份有限公司

关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日召
开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激 励计划相关事项的议案》，根据《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划（草案）》”）的
规定和公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次调整 2024 年限制性股
票激励计划相关事项无需提交股东会审议，现将有关事项说明如下：

一、2024 年限制性股票激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了
《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了
《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西晨光新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 9 日，公司通过内部OA办公系统以
及公司告示栏对本次股权激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 3
月 11日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2024年 3月 15日，公司召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会于同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，经调整，激励对象人数由 46名变更为 43名，拟授予的限制性股票数量由 120.00 万股变更为 117.00 万股。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。

上述限制性股票登记手续已于 2024 年 3 月 25日办理完成，中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于
2024年 3 月 27 日披露的《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编
号：2024-025）。

（六）2024年 10月 30日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事
会第八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》，议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司已就本次回购注销事项向债权人履行了
通知义务。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31日披露的《关于调整 2024 年限
制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-061）、《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2024-063）。

上述限制性股票已于 2024 年 12 月 27 日注销完成。具体内容详见公司于
2024年……
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