公告日期：2025-12-23

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2025-064
江西晨光新材料股份有限公司

关于股权激励限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

回购注销原因：由于 1 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合江西
晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年限制性股票激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票 0.6 万股。

本次回购注销股份的有关情况：

回购股份数量（股） 注销股份数量（股） 注销日期

6,000 6,000 2025 年 12 月 25 日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于拟回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划（草案）》”）的规定，公司同意将 2024 年限制性股票激励计划中上述激励对象已获授但尚未解除限售的 0.60 万股限制性股票予以回购注销。根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次回购注销属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东会审议。

2025 年 10 月 31 日，公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事
项履行通知债权人程序，具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站披露的
《关于回购注销部分限制性股票、2024-2026 年员工持股计划部分股份并减少注
册资本通知债权人的公告》（公告编号：2025-057）。自 2025 年 10 月 31 日起
45 天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销的原因及依据

根据《2024 年激励计划（草案）》之“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定：“（三）激励对象因辞职、被公司辞退、被公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原因而离职，自离职之日起，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”由于 1 名原激励对象因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售条件的全部限制性股票 0.60 万股。

（二）本次回购注销的相关人员和数量

本次回购注销限制性股票 1 人，拟回购注销限制性股票 6,000 股，回购价格
为 6.03 元/股。本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票 678,000 股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）
开设了回购专用证券账户（账户号码：B886224740），并于 2025 年 12 月 17 日
向中登公司申请办理上述 1 名激励对象已获授但尚未解锁的 6,000 股限制性股票
的回购过户及注销手续。预计上述限制性股票于 2025 年 12 月 25 日完成注销。
注销完成后，公司总股本将由 312,241,328 股变更为 312,235,328 股，后续公司将依法办理相关工商变更手续。

三、本次回购注销后股本结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票 6,000 股后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后

有限售条件的流通股 684,000 -6,000 678,000

无限售条件的流通股 311,557,328 0 311,557,328

合计 312,241,328 -6,000 312,235,328

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后……
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