公告日期：2026-04-30

国元证券股份有限公司关于江西晨光新材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“晨光新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等有关规定，就公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江西晨光新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1393 号）的核准，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 13.16 元，募集资金总额为人民币 605,360,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 560,132,702.54 元。上述募集资金到位情况已经苏亚金诚会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 29 日出具苏亚验[2020]14 号
《验资报告》。前述募集资金已于 2020 年 7 月 29 日全部到位，均存放于首次公
开发行股票募集资金专户内。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2020 年首次公开发行股票

募集资金到账时间 2020 年 7 月 29 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 60,536.00

其中：超募资金金额 -

减：直接支付发行费用 4,522.73

二、募集资金净额 56,013.27

减：

以前年度已使用金额 26,297.24

本年度使用金额 7,923.42

暂时补流金额 -

现金管理金额 18,000.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.72

其他-具体说明 -

加：

募集资金利息收入 6,410.71

其他-具体说明 -

三、报告期期末募集资金余额 10,202.61

注 1：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异……
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