公告日期：2026-04-30

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2026-007
江西晨光新材料股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日以电
子邮件方式发出第三届董事会第十五次会议通知，并于 2026 年 4 月 25 日以电子
邮件的方式发出增加议案的补充通知。会议于 2026 年 4 月 28 日在江西省九江市
湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会会议由董事长丁建峰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西晨光新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2025 年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2025 年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务决算报告〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配方案的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈公司 2025 年度内部控制评价报告〉的议案》

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议《关于〈公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况如下：

姓名 职务 2025年度税前薪酬（万元）

丁建峰 董事长 77.86

丁冰 董事、总经理 127.47

梁秋鸿 董事、董事会秘书、

副总经理 127.23

董事（离任）、副总

徐国伟 经理（离任）、职工 74.45

代表董事

李国平 独立董事 5.00

熊进光 独立董事 5.00

杨平华 独立董事 5.00

丁洁 副总经理 109.43

刘国华 副总经理 ……
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