公告日期：2026-04-30

江西晨光新材料股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

作为江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，秉持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责与义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司及公众股东的合法权益，推动公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的职能作用。现将本年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

熊进光先生，男，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任江
西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今担任北京市中银（南昌）律师事务所律师。2021 年 7 月至今担任江西新余国科科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年度，本人作为公司独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对其他董事会议案均未提出异议，亦无反对或弃权的情况。报告期内，不存在无故

参加股东
出席董事会情况

会情况
独立董

以通讯 是否连续两

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席

方式出 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 席次数 次数

席次数 席会议

熊进光 3 3 1 0 0 否 3

（二）参加专门委员会情况

本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员，第三届董事会审计委员 会、第三届董事会战略委员会委员、在报告期内，认真履行职责，积极参加审计 委员会会议 5 次。在审议和决策重大事项的过程中，始终秉持勤勉尽责的态度， 充分运用自身专业领域的知识和经验，认真履行委员职责，切实提升了决策效 率。我认为，各次专门委员会会议的召集和召开程序均符合法律规定，相关事项 的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的相 关规定。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，为切实履行监督职责，本人审查了内部审计计划、审计总结，确 保其独立性和有效性。同时与公司内部审计机构及会计师事务所保持紧密联系， 通过参加审计沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风 险点等，并督促会计师遵守职业准则，勤勉尽责，确保年度审计报告的真实、完 整、准确，充分发挥独立董事的监督作用。

（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人积极参加独立董事培训，提升履职能力，严格按照有关法 律、法规的相关规定履行职责。本人通过参加公司股东会的方式，认真听取中小 股东建议，并就其普遍关心的问题与公司管理层深入沟通、积极督促回应，同时 积极关注上证 e 互动等平台上公司股东的提问,了解公司股东的关注事项；亦注 重参与公司投资者管理方面的工作,切实维护全体股东尤其是中小股东合法权 益。

（五）现场考察及公司配合情况

报告期内，本人认真履行董事职责，持续关注公司经营与财务状况，通过现场调研、电话会议、邮件沟通等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。