公告日期：2026-04-30

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2026-008

江西晨光新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年6月5日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路 8 号江西晨光新材料
股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 5 日至2026 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序 东类型
议案名称

号 A 股股
东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于 2025 年度拟不进行利润分配方案的议案》 √

3 《关于<公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬>的议案》 √

4 《关于制定及修订公司部分制度的议案》 √

5 《关于<公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案>的议案》 √

6 《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》 √

7 《关于子公司 2026 年度申请综合授信额度及预计担保额度的议 √
案》

8 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √

注：本次股东会还将听取《独立董事 2025 年度述职报告（李国平）》《独立董事 2025 年度述职报告（熊进光）》《独立董事 2025 年度述职报告（杨平华）》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2026 年4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
2、特别决议议案：议案 7、议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络……
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