公告日期：2026-04-30

江西晨光新材料股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事李国平先生、熊进光先生以及杨平华先生，其中主任委员由会计专业人士李国平先生担任。审计委员会成员的基本信息可查阅公司于上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议事项

第三届董事会 1.《关于公司 2024年年报审计事
1 审计委员会 2025年3月6日 项的议案》。

第七次会议

1.《关于<公司2024年度财务决

算报告>的议案》；2.《关于<公
第三届董事会 司2024年年度报告及其摘要>的

2 审计委员会 2025 年 4 月 24 议案》；3.《关于<公司2024年

日

第八次会议 度内部控制评价报告>的议

案》；4.《关于<董事会审计委

员会2024年度履职情况报告>的

议案》；5.《关于续聘2025年度
会计师事务所的议案》；6.《关
于公司2025年第一季度报告的议
案》；7.《关于审计委员会2024
年度对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》；8.《关于
公司变更会计政策的议案》。

第三届董事会

3 审计委员会 2025 年 8 月 14 1.《关于<公司 2025 年半年度报
日 告及其摘要>的议案》。

第九次会议

第三届董事会

4 审计委员会 2025 年 10 月 29 1.《关于<公司 2025 年第三季度
日 报告>的议案》。

第十次会议

第三届董事会

5 审计委员会 2025 年 11 月 21 1.《关于 2025 年年度审计计划及
日 工作安排的议案》。

第十一次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十二次会议、2025年6月5日召开2024年年度股东会分别审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度财务报告外部审计机构及内部控制审计机构。

审计委员会对容诚执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审……
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