公告日期：2026-04-30

证券代码：605399 证券简称：晨光新材 公告编号：2026-013
江西晨光新材料股份有限公司

关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票回购数量：351,000 股

限制性股票回购价格：激励对象离职回购价格为 6.03 元/股、公司层面业绩考
核未达标回购价格为 6.03 元/股加同期银行存款利息。如在实际回购前，公司实施完毕 2025 年年度权益分派方案，则每股回购价格按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》第九章的规定相应进行调整。

江西晨光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开第
三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）2 名激励对象已离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，将由公司回购注销。同时，鉴于本激励计划第二个解除限售期的公司层面业绩考核目标未达成，其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解锁，将由公司予以回购注销，根据本激励计划的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，拟对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，现将有关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的相关决策程序和信息披露情况

（一）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《2024 年激励计划（草案）》”）《关于<江西晨光新材料股份有
限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

（二）2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关
于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（三）2024 年 2 月 29 日至 2024 年 3 月 9 日，公司通过内部 OA 办公系统以及公
司告示栏对本次股权激励计划授予激励对象的姓名与职务进行了公示，在公示期内，
公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2024 年 3 月 11 日，公司
监事会披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<江西晨光新材料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司董事会于同日披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2024 年 3 月 15 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
五次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的议案》及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，经调整，激励对象
人数由 46 名变更为 43 名，拟授予的限制性股票数量由 120.00 万股变更为 117.00 万
股。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了同意授予相关事项的意见。

上述限制性股票登记手续已于 2024 年 3 月 25 日办理完成，中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于 2024 年3 月 27 日披露的《2024 年限制性股票激励计划授予结果公告》（公告编号：2024-

（六）2024 年 10 月 30 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年……
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